Вход / Регистрация

Independent press Свободная пресса Вільна преса

Новости : Тег отмывание денег

В Киеве бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен

Соціум22 июня 2020, 14:22 0

В Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен.

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ

Економіка3 июня 2020, 12:19 0

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм.

Иск в Израиле: Приватбанк обвиняет Коломойского в отмывании денег

Економіка21 декабря 2019, 17:18 0

Юристы Приватбанка обвиняют бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании денег в особо крупных размерах в Израиле.

ГБР расследует халатность таможенников, позволивших вывезти за границу незадекларированные 500 тысяч евро

Політика25 сентября 2019, 16:18 0

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против таможенников, позволивших автомобилю с экс-супругой бывшего главы Нацполиции Сергея Князева вывезти за границу незадекларированные наличные на сумму более полмиллиона евро.

В Польше расследуют отмывание €500 000

Економіка25 сентября 2019, 13:52 0

Польские пограничники задержали 4 человека при попытке незаконного ввоза из Украины в Польшу €500 000.

Економіка

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и ГФС разоблачили схему отмывания денег на Одесской таможне

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и ГФС разоблачили схему отмывания денег на Одесской таможне

3 февраля 2017, 16:31 0

Одесские таможенники «отмыли» по «схеме Курченко» 1,2 миллиарда

Політика

Госфинмониторинг поделился результатами расследования финансовых махинаций Януковича и его окружения

Госфинмониторинг поделился результатами расследования финансовых махинаций Януковича и его окружения

30 января 2017, 16:51 0

Янукович и К° «отмыли» больше 200 миллиардов – Госфинмониторинг

Украинского интернет-пирата задержали в Польше по обвинению в нарушении авторских прав на $1 млрд.

Украинского интернет-пирата задержали в Польше по обвинению в нарушении авторских прав на $1 млрд.

21 июля 2016, 17:16 2

В Польше задержан украинец, обвиняемый в нарушении авторских прав на 1 млрд долларов

В Барселоне местными силовиками за отмывание денег задержан сын Леонида Черновецкого

В Барселоне местными силовиками за отмывание денег задержан сын Леонида Черновецкого

12 июля 2016, 14:56 0

В Испании за отмывание денег задержали сына Черновецкого – подробности

Економіка

Савченко и Лебедев ушли от уголовного преследования и создают новую «мойку» вместо «Авант Банка»

Савченко и Лебедев ушли от уголовного преследования и создают новую «мойку» вместо «Авант Банка»

14 апреля 2016, 18:57 0

Савченко и Лебедев ушли от уголовного преследования и создают новую «мойку» вместо «Авант Банка»

Економіка

Глава НБУ отвергает возможность дефолта

Глава НБУ отвергает возможность дефолта

30 декабря 2014, 13:16 0

Валерия Гонтарева отвергает возможность дефолта Украины

Економіка

Евросоюз нашел новый механизм борьбы с отмыванием денег

Евросоюз нашел новый механизм борьбы с отмыванием денег

23 декабря 2014, 13:39 0

Европейский парламент принял решение по созданию открытых национальных регистров конечных собственников-бенефициаров компаний и корпораций

Політика

Кабмин объявил войну коррупции и терроризму

Кабмин объявил войну коррупции и терроризму

11 сентября 2014, 12:32 3

Принятие закона будет подтверждением стремления Украины относительно интеграции в европейское сообщество

Економіка

Отмывание денег через букмекерские конторы и ставки на спорт популярно

Отмывание денег через букмекерские конторы и ставки на спорт популярно

28 мая 2014, 22:39 5

В настоящее время ставки на спорт стали служить не только благой цели, для приобщения людей к спортивному миру и беттингу.

Економіка

Во властных кабинетах решили вывести теневую экономику на «чистую воду»

Во властных кабинетах решили вывести теневую экономику на «чистую воду»

10 января 2014, 17:52 0

Кабмин и НБУ утвердили план мероприятий на 2014 год по предотвращению отмывания доходов

Полное или частичное использование любых материалов, размещённых на информационно-аналитическом портале Inpress.ua, разрешается при условии ссылки на информационное агентство. Интернет-издания при использовании материалов информационно-аналитического портала Inpress.ua также должны указывать открытую для поисковых систем гиперссылку на сайт Inpress.ua, которая должна быть размещена в подзаголовке или первом абзаце материала (в случае полного копирования текста с сайта информационно-аналитического портала Inpress.ua).

Всі матеріали, які розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства "Інтерфакс-Україна". Назва агентства "Інтерфакс-Україна" при цьому має бути оформлена як гіперпосилання.